Политика AML
🔸 Политика противодействия отмыванию средств (AML) и идентификации клиентов (KYC)
Dynasty-pay.com — это финансовый сервис нового поколения, ориентированный на законность, безопасность и доверие. Мы действуем в строгом соответствии с международными стандартами по предотвращению отмывания доходов, полученных преступным путём (AML), и соблюдаем принципы обязательной идентификации клиентов (KYC). 🔸 Принципы нашей работыМы придерживаемся принципов прозрачности и ответственности, и не допускаем использование сервиса в целях: отмывания денежных средств; финансирования терроризма и экстремизма; ведения мошеннической или теневой деятельности; оборота запрещённых товаров и услуг. Любые попытки вовлечь платформу в незаконные схемы будут пресечены на этапе анализа и мониторинга. 🔸 Обязательная идентификация (KYC)Перед началом работы пользователи обязаны пройти верификацию личности: 📄 Паспорт / ID-карта / водительское удостоверение 🤳 Селфи с документом и листом с датой и подписью 🏢 Для компаний — сведения о бенефициарах и цели использования сервиса В некоторых случаях может потребоваться видеоподтверждение или расширенная проверка. 🔸 Проверка транзакций и блокировка операцийЕсли система безопасности выявляет подозрительную активность: операция может быть временно приостановлена; пользователь будет уведомлён и обязан предоставить дополнительную информацию, включая: источник поступления средств; описание цели перевода; скриншоты транзакций и переписки (если применимо); точные данные о сумме, дате и времени операции. ⏳ Срок разблокировки — от 7 до 10 рабочих дней, в сложных случаях — дольше. 🔸 Мониторинг и контрольDynasty-pay использует гибридную систему проверки: автоматический и ручной контроль операций; поведенческий анализ; проверка соответствия заявленным целям и IP-адресам; запрет на использование VPN, TOR, прокси и прочих методов сокрытия реального местоположения. 🔸 Возврат средствЕсли транзакция не прошла первичную AML-проверку или средства пришли из неблагонадёжного источника: возврат осуществляется только на исходные реквизиты; В случае возврата средств после отклонения транзакции в рамках AML-контроля, сервис оставляет за собой право удержать комиссию, покрывающую расходы, связанные с блокчейн-сетями, валютными операциями и административной обработкой. При обращении за возвратом средств до завершения полной процедуры верификации, может быть применён дополнительный сбор за срочную обработку запроса. стандартный срок возврата — до 7 рабочих дней. 🔸 О передаче данныхМы можем предоставить информацию: по запросу правоохранительных органов; в рамках судебных решений; по требованию платёжных систем и регулирующих органов. Dynasty-pay.com сотрудничает только с добросовестными участниками рынка и уважает конфиденциальность клиентов в рамках закона. 🔸 Источники с повышенным рискомМы не рекомендуем проводить операции с криптоактивами, поступившими с неблагонадёжных сервисов, анонимных обменников или платформ, замешанных в правонарушениях. 🚫 Ваша безопасность — наш приоритет. Операции с таких ресурсов могут быть отклонены или направлены на повторную проверку. Перечень ресурсов с высоким риском (обновляется регулярно):
✖ Bitpapa ✖ NetEx24 ✖ Bitzlato ✖ DoubleWay✖ MEGA DNM ✖ Garantex ✖ Stake ✖ Primedice✖ OMGOMG ✖ DuckDice ✖ Gandhiji.io ✖ Hydra✖ Tornado Cash ✖ BTC-e ✖ Roobet ✖ ChipMixer✖ NVSPC ✖ FreeBitcoin ✖ Darknetone ✖ Genesis Market✖ WEX Exchange ✖ Commex ✖ Yolo Group ✖ Cryptomus✖ Trocador ✖ Shinbad.io ✖ DuelBits ✖ Black Sprut✖ Lazarus Group ✖ Anonexch ✖ Wasabi Wallet ✖ Rapira.net✖ Capitalist
⚠ Указанные источники находятся под постоянным наблюдением. Мы не принимаем средства, поступающие с них, и не несём ответственности за последствия использования подобных платформ. 🔸 Ответственность и соблюдение законаDynasty-pay.com оставляет за собой право: отказать в проведении операции без объяснения причин; ограничить доступ к аккаунту; приостановить действия до окончания проверки; отказать в возврате средств при предоставлении ложных данных; передать дело компетентным органам в случае выявления нарушений. 🔸 Почему это важноНаша политика направлена на: защиту клиентов от рисков и мошенничества; соответствие международным AML/KYC-стандартам; предотвращение незаконного использования платформы; обеспечение честности и прозрачности в каждой транзакции. 🔐 Dynasty-pay.com — ваш проводник в мир безопасных и законных цифровых операций.
Dynasty-pay.com — это финансовый сервис нового поколения, ориентированный на законность, безопасность и доверие. Мы действуем в строгом соответствии с международными стандартами по предотвращению отмывания доходов, полученных преступным путём (AML), и соблюдаем принципы обязательной идентификации клиентов (KYC). 🔸 Принципы нашей работыМы придерживаемся принципов прозрачности и ответственности, и не допускаем использование сервиса в целях: отмывания денежных средств; финансирования терроризма и экстремизма; ведения мошеннической или теневой деятельности; оборота запрещённых товаров и услуг. Любые попытки вовлечь платформу в незаконные схемы будут пресечены на этапе анализа и мониторинга. 🔸 Обязательная идентификация (KYC)Перед началом работы пользователи обязаны пройти верификацию личности: 📄 Паспорт / ID-карта / водительское удостоверение 🤳 Селфи с документом и листом с датой и подписью 🏢 Для компаний — сведения о бенефициарах и цели использования сервиса В некоторых случаях может потребоваться видеоподтверждение или расширенная проверка. 🔸 Проверка транзакций и блокировка операцийЕсли система безопасности выявляет подозрительную активность: операция может быть временно приостановлена; пользователь будет уведомлён и обязан предоставить дополнительную информацию, включая: источник поступления средств; описание цели перевода; скриншоты транзакций и переписки (если применимо); точные данные о сумме, дате и времени операции. ⏳ Срок разблокировки — от 7 до 10 рабочих дней, в сложных случаях — дольше. 🔸 Мониторинг и контрольDynasty-pay использует гибридную систему проверки: автоматический и ручной контроль операций; поведенческий анализ; проверка соответствия заявленным целям и IP-адресам; запрет на использование VPN, TOR, прокси и прочих методов сокрытия реального местоположения. 🔸 Возврат средствЕсли транзакция не прошла первичную AML-проверку или средства пришли из неблагонадёжного источника: возврат осуществляется только на исходные реквизиты; В случае возврата средств после отклонения транзакции в рамках AML-контроля, сервис оставляет за собой право удержать комиссию, покрывающую расходы, связанные с блокчейн-сетями, валютными операциями и административной обработкой. При обращении за возвратом средств до завершения полной процедуры верификации, может быть применён дополнительный сбор за срочную обработку запроса. стандартный срок возврата — до 7 рабочих дней. 🔸 О передаче данныхМы можем предоставить информацию: по запросу правоохранительных органов; в рамках судебных решений; по требованию платёжных систем и регулирующих органов. Dynasty-pay.com сотрудничает только с добросовестными участниками рынка и уважает конфиденциальность клиентов в рамках закона. 🔸 Источники с повышенным рискомМы не рекомендуем проводить операции с криптоактивами, поступившими с неблагонадёжных сервисов, анонимных обменников или платформ, замешанных в правонарушениях. 🚫 Ваша безопасность — наш приоритет. Операции с таких ресурсов могут быть отклонены или направлены на повторную проверку. Перечень ресурсов с высоким риском (обновляется регулярно):
✖ Bitpapa ✖ NetEx24 ✖ Bitzlato ✖ DoubleWay✖ MEGA DNM ✖ Garantex ✖ Stake ✖ Primedice✖ OMGOMG ✖ DuckDice ✖ Gandhiji.io ✖ Hydra✖ Tornado Cash ✖ BTC-e ✖ Roobet ✖ ChipMixer✖ NVSPC ✖ FreeBitcoin ✖ Darknetone ✖ Genesis Market✖ WEX Exchange ✖ Commex ✖ Yolo Group ✖ Cryptomus✖ Trocador ✖ Shinbad.io ✖ DuelBits ✖ Black Sprut✖ Lazarus Group ✖ Anonexch ✖ Wasabi Wallet ✖ Rapira.net✖ Capitalist
⚠ Указанные источники находятся под постоянным наблюдением. Мы не принимаем средства, поступающие с них, и не несём ответственности за последствия использования подобных платформ. 🔸 Ответственность и соблюдение законаDynasty-pay.com оставляет за собой право: отказать в проведении операции без объяснения причин; ограничить доступ к аккаунту; приостановить действия до окончания проверки; отказать в возврате средств при предоставлении ложных данных; передать дело компетентным органам в случае выявления нарушений. 🔸 Почему это важноНаша политика направлена на: защиту клиентов от рисков и мошенничества; соответствие международным AML/KYC-стандартам; предотвращение незаконного использования платформы; обеспечение честности и прозрачности в каждой транзакции. 🔐 Dynasty-pay.com — ваш проводник в мир безопасных и законных цифровых операций.