Политика AML
🔸 Политика AML
Платформа Dynasty-pay.com следует международным нормам в сфере противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма (AML/CTF). Мы прилагаем максимум усилий для предотвращения использования сервиса в целях, нарушающих законодательство или создающих риски для пользователей. 🔸 Наша цельDynasty-pay.com — это пространство, ориентированное на прозрачность, доверие и безопасность. Мы стремимся исключить любые попытки вовлечения нашего сервиса в подозрительные, мошеннические или неправомерные действия. Использование платформы с такими намерениями не допускается:
операции, направленные на отмывание денежных средств;
финансирование террористической или экстремистской деятельности;
обман, мошенничество и иные противоправные действия;
использование сервиса для оборота запрещённых товаров и услуг. 🔸 AML-проверка и идентификацияЕсли система безопасности зафиксирует потенциальную аномалию, проведение транзакции может быть приостановлено для выполнения AML-анализа.📌 Ожидаемый срок разблокировки: от 7 до 10 рабочих дней, в отдельных случаях — дольше, в зависимости от сложности проверки. Сервис вправе запросить у клиента дополнительные сведения, включая:
удостоверение личности;
подтверждение происхождения средств;
иную документацию, необходимую для завершения процедуры верификации. 🔸 Мониторинг и технический контрольВсе операции проверяются как автоматически, так и вручную. Используются инструменты анализа транзакционной активности, а также поведенческие алгоритмы, позволяющие выявлять подозрительные действия до их реализации. 🔸 Условия оформления заявокДля соблюдения законодательства и обеспечения прозрачности:
отправитель и получатель в одной заявке — одно и то же физическое/юридическое лицо;
все указанные данные должны быть достоверными и актуальными;
запрещено использование VPN, TOR, прокси и иных способов сокрытия реального IP-адреса при работе с сервисом. 🔸 Возврат средств и комиссииЕсли транзакция была отклонена в рамках первичного AML-контроля (например, средства поступили с источника повышенного риска), сервис может вернуть их отправителю.📌 В подобных ситуациях возможно удержание комиссии до 10% — с учётом издержек на биржевые, блокчейн и операционные процессы.В случае запроса экстренного возврата без прохождения AML-проверки возможен сбор до 100 USDT. 🔸 Безопасность и сотрудничество
Информация, полученная от клиентов, может быть передана:
по официальным запросам правоохранительных структур;
по решению суда;
по требованиям бирж, платёжных систем и регулирующих органов. Платформа взаимодействует с партнёрами и надзорными органами, поддерживающими принципы законности, прозрачности и профилактики рисков. 🔸 Список платформ с повышенным риском
В рамках нашей AML-политики мы не советуем использовать переводы на сервис с платформ, относящихся к категории с повышенным уровнем риска. 📌 К таким источникам относятся (неполный перечень):Bitpapa, NetEx24, Bitzlato, DoubleWay, MEGA DARKNET MARKET, Garantex, 1xBit, Stake, Primedice, OMGOMG, DuckDice, Wasabi Wallet, Gandhiji.io, Hydra, NVSPC, Roobet, Tornado, WEX Exchange, Yolo Group, Black Sprut, BTC-e, ChipMixer, DuelBits, FreeBitcoin, Darknetone, Commex, Trocador, Anonexch, Shinbad.io, Genesis Market, Lazarus Group, Cryptomus и другие. ⚠️ Также отнесено к числу рисковых источников переводы через Rapira.net и Capitalist, так как работа с этими платформами не осуществляется.Перечень может обновляться в реальном времени — настоятельно рекомендуем проверять актуальность перед совершением транзакции. 🔸 Ограничение ответственностиСервис Dynasty-pay.com, его команда и партнёрская сеть не несут ответственности за действия третьих лиц, использующих платформу в противоправных целях. Мы не можем гарантировать абсолютный контроль над всем, но гарантируем, что будем предпринимать все необходимые меры для защиты пользователей и соблюдения законодательства.
Платформа Dynasty-pay.com следует международным нормам в сфере противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма (AML/CTF). Мы прилагаем максимум усилий для предотвращения использования сервиса в целях, нарушающих законодательство или создающих риски для пользователей. 🔸 Наша цельDynasty-pay.com — это пространство, ориентированное на прозрачность, доверие и безопасность. Мы стремимся исключить любые попытки вовлечения нашего сервиса в подозрительные, мошеннические или неправомерные действия. Использование платформы с такими намерениями не допускается:
операции, направленные на отмывание денежных средств;
финансирование террористической или экстремистской деятельности;
обман, мошенничество и иные противоправные действия;
использование сервиса для оборота запрещённых товаров и услуг. 🔸 AML-проверка и идентификацияЕсли система безопасности зафиксирует потенциальную аномалию, проведение транзакции может быть приостановлено для выполнения AML-анализа.📌 Ожидаемый срок разблокировки: от 7 до 10 рабочих дней, в отдельных случаях — дольше, в зависимости от сложности проверки. Сервис вправе запросить у клиента дополнительные сведения, включая:
удостоверение личности;
подтверждение происхождения средств;
иную документацию, необходимую для завершения процедуры верификации. 🔸 Мониторинг и технический контрольВсе операции проверяются как автоматически, так и вручную. Используются инструменты анализа транзакционной активности, а также поведенческие алгоритмы, позволяющие выявлять подозрительные действия до их реализации. 🔸 Условия оформления заявокДля соблюдения законодательства и обеспечения прозрачности:
отправитель и получатель в одной заявке — одно и то же физическое/юридическое лицо;
все указанные данные должны быть достоверными и актуальными;
запрещено использование VPN, TOR, прокси и иных способов сокрытия реального IP-адреса при работе с сервисом. 🔸 Возврат средств и комиссииЕсли транзакция была отклонена в рамках первичного AML-контроля (например, средства поступили с источника повышенного риска), сервис может вернуть их отправителю.📌 В подобных ситуациях возможно удержание комиссии до 10% — с учётом издержек на биржевые, блокчейн и операционные процессы.В случае запроса экстренного возврата без прохождения AML-проверки возможен сбор до 100 USDT. 🔸 Безопасность и сотрудничество
Информация, полученная от клиентов, может быть передана:
по официальным запросам правоохранительных структур;
по решению суда;
по требованиям бирж, платёжных систем и регулирующих органов. Платформа взаимодействует с партнёрами и надзорными органами, поддерживающими принципы законности, прозрачности и профилактики рисков. 🔸 Список платформ с повышенным риском
В рамках нашей AML-политики мы не советуем использовать переводы на сервис с платформ, относящихся к категории с повышенным уровнем риска. 📌 К таким источникам относятся (неполный перечень):Bitpapa, NetEx24, Bitzlato, DoubleWay, MEGA DARKNET MARKET, Garantex, 1xBit, Stake, Primedice, OMGOMG, DuckDice, Wasabi Wallet, Gandhiji.io, Hydra, NVSPC, Roobet, Tornado, WEX Exchange, Yolo Group, Black Sprut, BTC-e, ChipMixer, DuelBits, FreeBitcoin, Darknetone, Commex, Trocador, Anonexch, Shinbad.io, Genesis Market, Lazarus Group, Cryptomus и другие. ⚠️ Также отнесено к числу рисковых источников переводы через Rapira.net и Capitalist, так как работа с этими платформами не осуществляется.Перечень может обновляться в реальном времени — настоятельно рекомендуем проверять актуальность перед совершением транзакции. 🔸 Ограничение ответственностиСервис Dynasty-pay.com, его команда и партнёрская сеть не несут ответственности за действия третьих лиц, использующих платформу в противоправных целях. Мы не можем гарантировать абсолютный контроль над всем, но гарантируем, что будем предпринимать все необходимые меры для защиты пользователей и соблюдения законодательства.